¡Bienvenidos al curso sobre la Ley de Lavado de Dinero y Activos!
La lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo es una preocupación global que afecta a instituciones financieras, empresas y gobiernos en todo el mundo. La legislación destinada a prevenir y combatir estas prácticas ilícitas es esencial para proteger la integridad de los sistemas financieros y mantener la seguridad y estabilidad de las sociedades.
Este curso ha sido diseñado para proporcionar una comprensión sólida y profunda de la Ley de Lavado de Dinero y Activos, con el objetivo de empoderarte con los conocimientos necesarios para cumplir con las regulaciones y evitar riesgos legales y financieros.
A lo largo de este programa de formación, exploraremos los fundamentos de la ley de lavado de dinero y activos, incluyendo sus objetivos, alcance y requisitos legales. Aprenderás cómo identificar transacciones sospechosas, implementar medidas de debida diligencia y establecer políticas y procedimientos adecuados para el cumplimiento de esta ley.
Nuestro compromiso es proporcionarte las herramientas y la información esenciales para proteger tu negocio, institución financiera o práctica profesional de las consecuencias adversas del lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Al finalizar este curso, estarás mejor preparado para tomar decisiones informadas y cumplir con las responsabilidades legales en este ámbito crucial.
¡Comencemos este viaje de aprendizaje juntos y fortalezcamos nuestro compromiso con la integridad financiera y la seguridad de nuestras comunidades!
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